Kontrola účtu po přihlášení do Trust Dice
Trust Dice vyžaduje v ověření identity hlavně u výběrů, při změně platebních údajů a při nesouladu mezi údaji v účtu a doklady. V praxi se kontrola spouští také po vyšším objemu transakcí nebo při podezření na duplicitní účet.
- ID: občanský průkaz nebo pas; u některých účtů také řidičský průkaz. Dokument musí ukazovat jméno, datum narození a fotografii.
- Address: doklad o adrese, nejčastěji výpis z banky nebo účet za energie starý maximálně 3 měsíce. Musí obsahovat celé jméno a adresu trvalého pobytu.
- Payment method: při platbě kartou nebo přes elektronickou peněženku může Trust Dice chtít snímek karty, výpis transakce nebo potvrzení vlastnictví účtu. Citlivé údaje se na kopii zakrývají.
- Selfie: u části účtů systém požaduje selfie s dokladem v ruce. Slouží ke kontrole, že doklady patří skutečnému držiteli účtu.
Dokumenty musí být čitelné, v barvě a bez ořezaných okrajů. Nesoulad v adrese, skryté údaje nebo neplatný doklad kontrolu prodlouží a výplata zůstane pozastavená, dokud účetní oddělení kontrolu nedokončí.